Antiwitwaswetgeving
Duur: 6 lesuren
Bijscholing:
- 6 punten Assuranties
- 6 uren Compliance
Na afloop van deze opleiding hebben de deelnemers onder andere een grondige kennis van de antiwitwaswetgeving, kennen zij de verplichtingen van de verzekeringsbemiddelaars, alsook de taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeringsondernemingen.
Doelgroep:
Voor alle medewerkers van een verzekeringsonderneming en verzekeringstussenpersonen die betrokken zijn bij deze materie, alsook voor Compliance Officers en hun medewerkers.
Inhoud:
- Awareness
- Wat verstaat de Anti-witwaswet onder “witwassen van geld”?
- Wat verstaat de Anti-witwaswet onder “financiering van terrorisme”?
- Identificatie van illegale afkomst van geld of activa
- Personen die betrokken zijn bij het preventieve en repressieve deel van de Belgische wetgeving en de mogelijke sancties
- De drie witwasfasen
- Identificatie en controle
- De identiteitsgegevens die moeten worden geïdentificeerd / gecontroleerd
- De bewijsmiddelen
- Acceptatiebeleid en constante waakzaamheid
- Het belang van cliënt- acceptatiebeleid
- Wat is constante waakzaamheid?
- Knipperlichten
- Procedures en bronnen
- De verantwoordelijke instanties in België en hun rol
- De taakverdeling tussen bemiddelaars en verzekeraars
- Bewaring van documenten
- Algemene verplichtingen